9月9日晚间矩阵股份(301365)公告牛操盘，公司全资子公司暗壳科技（深圳）有限公司（下称“暗壳科技”）近日以增资方式引入投资者深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“集福基金”）。
公告称，暗壳科技与集福基金、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）于9月9日签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（下称“增资协议”），集福基金以现金方式投资500万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次交易后暗壳科技10%股权。上市公司全资子公司暗壳投资（深圳）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。
上市公司与集福基金不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资后，矩阵股份对暗壳科技的持股比例由100%变更为90%牛操盘，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
据披露，暗壳科技成立于2024年2月，经营范围包括人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意软件开发等。2024年及2025年上半年，该公司分别实现营业收入2.68万元、28.42万元，净利润-10.09万元、24.15万元。
各方一致同意，本轮投资方一共向目标公司投资500万元认购目标公司新增注册资本16.67万元，其中16.67万元计入注册资本，剩余483.33万元计入资本公积金。本次增资完成后，目标公司注册资本金由150万元增加到166.67万元。增资款应全部用于目标公司核心业务的推广、研发、生产及目标公司董事会决定的其他与核心业务相关的运营资金支出。
此外，各方还约定了多个股权回购触发条款，包括截至2029年4月30日，目标公司2028年经审计的营业收入未到达3500万元目标且目标公司最新一轮融资未能实现以投前估值30000万元及以上并成功融资2000万元及以上；目标公司未能在2032年12月31日前实现国内外合格上市：即目标公司未能于2032年12月31日前完成在中国境内科创板、创业板、北交所或其他国际主要证券交易所（港交所、纳斯达克证券交易所等）首次公开发行并上市交易；目标公司总部注册地址自全部增资款支付之日起未来5年内迁出深圳市福田区，或者不依法履行在深圳市福田区的纳税义务，统计关系搬离深圳市福田区等。
发生相关情形之一的，若各方未就股权补偿或现金补偿达成一致的情况下，投资方有权要求目标公司或控股股东回购其持有的目标公司全部或者部分股权。
矩阵股份表示，公司子公司暗壳科技本次增资引入战略投资者，一方面借助政府投资平台的资源优势，优化股权结构，获取优质的产业资源，形成资本与产业链的协同效应，有利于进一步提升公司及暗壳科技的行业地位和竞争优势；另一方面，本次增资系综合考虑了暗壳科技自身发展需要和资本运作规划，有助于补充经营发展所需资金，加速人工智能设计应用市场的开拓，契合公司及暗壳科技的长期战略发展目标。
本次增资完成后，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资公司承担了潜在的股权回购义务牛操盘，预计不会对公司本年度以及未来年度的经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。
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